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Shufti
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Introducción de la herramienta:Verificación global en tiempo real: cumple KYC/AML y aumenta conversiones.
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Fecha de inclusión:2025-10-28
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Información de la herramienta
¿Qué es Shufti AI?
Shufti AI es una plataforma global, premiada, de verificación de identidad que va más allá de los controles KYC y AML tradicionales para ayudar a las organizaciones a aumentar conversiones, reducir el fraude y mantener el cumplimiento normativo en cualquier mercado. Mediante verificación en tiempo real de documentos y biometría, screening de sanciones y PEP, y flujos configurables, permite un onboarding digital seguro con menos abandonos. Su motor de IA centraliza la detección de riesgos y ofrece decisiones precisas, auditables y alineadas con regulaciones de privacidad como GDPR.
Principales características de Shufti AI
- Verificación en tiempo real: validación instantánea de documentos de identidad y coincidencia facial para acelerar el onboarding y reducir abandonos.
- Controles KYC/AML: comprobaciones de identidad, listas de sanciones, PEP y vigilancia contra lavado de dinero para mantener el cumplimiento regulatorio.
- Biometría y prueba de vida: detección de liveness y reconocimiento facial para mitigar suplantaciones y ataques de presentación.
- Amplia cobertura global: soporte de múltiples países, tipos de documentos e idiomas para operaciones internacionales.
- OCR e inteligencia documental: extracción y validación automatizada de datos clave con detección de manipulación o fraude.
- Motor de riesgo configurable: reglas, umbrales y workflows personalizables para equilibrar seguridad y conversión.
- API y SDK flexibles: integración sencilla en aplicaciones web y móviles, con opciones de orquestación sin código o de bajo código.
- Panel y auditoría: trazabilidad completa de casos, reportes y métricas para equipos de cumplimiento y operaciones.
- Privacidad y seguridad: tratamiento de datos alineado con buenas prácticas y normativas como GDPR.
- Prevención de fraude: señales adicionales (consistencia de datos, metadatos de dispositivo, geolocalización) para detectar patrones sospechosos.
¿Para quién es Shufti AI?
Ideal para bancos, fintech, pasarelas de pago, criptointercambios, marketplaces, telecomunicaciones, seguros, salud digital, juegos en línea y cualquier negocio que necesite onboarding digital seguro. También es útil para empresas con operaciones globales que requieren cumplimiento KYC/AML consistente, reducir el riesgo de fraude y optimizar la tasa de conversión en procesos de alta, verificación de edad o acceso a servicios regulados.
Cómo usar Shufti AI
- Crear una cuenta y definir objetivos: cumplimiento KYC/AML, reducción de fraude y metas de conversión.
- Integrar la API/SDK en la web o app móvil (sandbox para pruebas y entorno de producción).
- Configurar el flujo: tipos de documento, liveness, verificación biométrica y screening de sanciones/PEP.
- Ajustar reglas y umbrales de riesgo para equilibrar precisión y experiencia de usuario.
- Personalizar la interfaz de captura (idioma, guías de foto, controles anti-manipulación).
- Probar con casos reales y validar métricas de tiempo, aciertos y abandonos.
- Publicar en producción y monitorizar el dashboard de decisiones, alertas y auditoría.
- Optimizar continuamente con informes de desempeño y retroalimentación del equipo de cumplimiento.
Casos de uso de Shufti AI en la industria
En banca y fintech, agiliza el alta de clientes con verificación de identidad y screening AML para prevenir fraudes en créditos o cuentas digitales; en cripto, habilita KYC/AML para depósitos y retiros seguros; en marketplaces, valida compradores y vendedores para reducir contracargos; en telecom, verifica titulares de líneas y evita SIM swapping; en seguros y salud digital, confirma identidad para suscripción y acceso a historiales; en gaming y comercio de alcohol/tabaco, ejecuta verificación de edad cumpliendo normativa local.
Ventajas y desventajas de Shufti AI
Ventajas:
- Velocidad y precisión en verificaciones para mejorar la conversión.
- Cobertura global de documentos e idiomas para operar en múltiples países.
- Biometría con liveness que reduce suplantaciones y ataques.
- Workflows configurables y reglas de riesgo adaptadas al negocio.
- Panel de control y trazabilidad para auditorías de cumplimiento.
- Integración flexible vía API/SDK y opciones de bajo código.
Desventajas:
- Dependencia de la calidad de las imágenes y la conectividad del usuario final.
- Posibles falsos positivos/negativos que requieren revisión manual en algunos casos.
- Costes operativos que pueden crecer con altos volúmenes o verificaciones avanzadas.
- Necesidad de ajustes locales para normativas específicas de cada país.
Preguntas frecuentes sobre Shufti AI
¿Qué tipos de verificaciones realiza?
Incluye verificación de documentos, coincidencia facial con prueba de vida, y screening de listas de sanciones y PEP para cumplir con KYC/AML.
¿Cuánto tarda una verificación?
Los procesos suelen completarse en tiempo real, dependiendo de la calidad de la captura y la complejidad de los controles activados.
¿Cómo protege los datos personales?
Aplica prácticas alineadas con GDPR y principios de minimización, seguridad y trazabilidad de datos.
¿Es posible integrar en apps móviles y web?
Sí, dispone de API y SDK para una integración fluida en aplicaciones web y móviles.
¿Ayuda a reducir el abandono en el onboarding?
Sí, al ofrecer verificaciones rápidas y precisas, disminuye fricciones y previene abandonos durante el alta de usuarios.